Национальный банк Украины в 1 квартале 2017 года по результатам выездных и безвыездных проверок направил правоохранителям информацию о подозрительных финансовых операциях клиентов 18 банков.
19 квітня 2017, 11:45
НБУ выявил подозрительные финоперации клиентов 18 банков
Об этом говорится в сообщении регулятора.
По данным отчетности по вопросам финансового мониторинга, которую подают банки в НБУ, за первый квартал текущего года банки предоставили в Госслужбу финмониторинга информацию о более 1,7 млн финансовых операций, подлежащих финмониторингу.
Как отметил регулятор, это почти на 37% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
«Наибольшее количество (более 90%) составили сообщения о финансовых операциях с наличными, а также о финансовых операциях лиц, в отношении которых банками установлен высокий риск», — говорится в сообщении.
Джерело:
Мінфін
Коментарі