Нацкомиссия по фондовому рынку выявила подозрительные операции на 28 млрд грн

Об этом говорится в сообщении Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в пределах своих полномочий НКЦБФР по результатам проведенных проверок и анализа информации, предоставленной на запросы, применила к нарушителям законодательства следующие санкции:

— аннулировала 16 лицензий семи профессиональным участникам фондового рынка;

— вынесла 12 требований по устранению нарушений законодательства;

— составила 6 протоколов об административных правонарушениях в отношении должностных лиц субъектов первичного финансового мониторинга;

— наложила штрафы на нарушителей в размере 296,8 тыс. гривен (из которых уже уплачено в Госбюджет 240,5 тыс. гривен). Всего в 2016 году по результатам надзорной деятельности в сфере финансового мониторинга уплачено в бюджет 432,7 тыс. грн.