Швейцария — одна из главных стран, где отмывались деньги из РФ

По ее словам, Швейцарии отводилась роль связующего звена в «Русской прачечной» — системе отмывания денег из России. Всего из РФ в Швейцарию попали свыше полумиллиарда долларов сомнительного происхождения.

По оценкам группы журналистов, которые провели совместное международное расследование, из России с 2010 по 2014 годы были выведены не менее 22 млрд американских долларов.

Использование схемы по отмыванию денег в Швейцарии было аналогичным схеме, которая использовалась в Германии. В деле фигурировали два банка: латвийский Trasta Komercbanka и молдавский Moldindconbank. Деньги отправлялись через Латвию и Молдавию, а далее в Швейцарию.

Читайте также: Крупнейшая схема по отмыванию денег в Восточной Европе

Отличие от немецкой схемы заключалось в том, что для легализации средств в Швейцарии велись закупки строительных материалов и оборудования для автомобильных гаражей, в то время как в Германии закупали дорогую одежду и аксессуары, такие как Rolex.

Всего было проведено более 1 000 транзакций с использованием банковских счетов в Швейцарии.