В Киеве СБУ ликвидировала схему вывода 800 млн в офшоры

Сумма незаконных финансовых операций организации в 2016-2017 годах — 800 млн гривен.

Злоумышленники, используя подконтрольные фиктивные предприятия-экспортеры, заключали экспортные договоры с аффилированными компаниями-нерезидентами без отражения операций в документах налоговой отчетности. В результате таких сделок за пределы государства вывозились товарно-материальные ценности, а валютная выручка на территорию Украины не возвращалась.

Во время 14 обысков в помещениях, офисах и автомобилях, принадлежащих фигурантам дела, правоохранители изъяли ноутбуки с программными средствами «клиент-банк», флеш-накопители, мобильные телефоны с перепиской, подтверждающей противоправную деятельность участников схемы, блокноты с рабочими записями по поводу сделки и 50 печатей фиктивных фирм.

У организаторов схемы изъяли печать одного из подразделений Государственной фискальной службы и оригиналы документов об отсутствии задолженности по налогам.

По данному инциденту открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.