20 січня 2017, 19:21

Western Union оштрафована на $586 млн за мошенничество

Крупнейшая компания по переводу денег Western Union согласилась заплатить штраф в размере $586 млн из-за обвинения в поддержке мошеннических схем. Об этом сообщает Reuters.

Western Union признала, что закрывала глаза на то, что преступники использовали ее сервисы для отмывания денег и мошенничества.

Компания скрывала тот факт, что ее агенты помогали преступникам оставаться в тени, сообщается в отчетности Министерства юстиции США и Федеральной комиссии по торговле.

С помощью сотрудников Western Union, китайские иммигранты пересылали сотни миллионов долларов контрабандистам, перевозящим людей. Деньги переводили мелкими суммами, чтобы оставаться незамеченными.

Мошенники также обманули десятки тысяч потребителей США, предлагая им вознаграждения и трудоустройство. За обработку таких платежей отвечали агенты Western Union, заявили власти США.

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 15

+
+39: чувырло убогое; 20 січня 2017, 20:57; #

Итак еще полмиллиарда вернулось в ФРС. Что не день то полмиллиарда. Умножим на 365 дней,… значит так, 365 на 0,5… 7 на ушло пошло,… 2 запоминаем… да это будут бешеные деньги!

+
+54: Strain; 20 січня 2017, 23:07; #

+15 у меня за последние пол года сложилось впечатление, что 1/4 бюджета США это штрафы и компенсации от судебных исков.

+
+29: messenger; 21 січня 2017, 0:30; #

Все это капля в море сравнительно с их трилионными эмиссиями…
Так, на сигареты и конфеты…

+
0: Имя Фамилия; 21 січня 2017, 5:50; #

Китайские кидалы всегда просили платить именно вестерн юнион.

+
0: Aleksandr2605; 21 січня 2017, 10:17; #

Нормально отделались, фольксваген накосячил так их на 4,2млрд наказали, так эта компания не финансовое учереждение, что то тамне чисто…

+
0: Борис Будяк; 21 січня 2017, 10:50; #

Новая власть отбивает потраченное на выборы… Как все однообразно… Как это еще майдан в США не организовали:)

+
+7: vasia2; 21 січня 2017, 11:52; #

«контрабандистам, перевозящим людей» — это как? За, что хулят? За контрабанду или перевозку людей.
Перевозка людей — это наказуемый вид услуг? Или это налог на китайских Иммигрантов пересылающих деньги для китайских Эммигрантов?

+
0: Uvagaemii; 21 січня 2017, 12:00; #

Ну и правильно
Нечего народ дурить :)

+
0: Борис Будяк; 21 січня 2017, 12:47; #

А в чем дурение заключалось? Вы деньги дали ВЮ, они их передали получателю, которого Вы указали, а то что получатель Вас кинул, то прием здесь ВЮ???

+
0: serjantik; 22 січня 2017, 12:07; #

WU недобросовестные, я присоеднил свой Wells Fargo банковский счет через WU полтара года назад, посылал несколько раз деньги, потом fraud department банка закрыл доступ к cчету в штатах, сказав, что с серверов WU досят мой аккаунт подбором паролей (тут без сомнений, ибо username аккаунта — номер счета, его я указывал в WU, когда пересылал деньги через WU), мне пришлось переоткрывать новый счет, а старый закрыть, ибо даже отсоединив счет, атаки на аккаунт не прекратились — до сих пор ведется следствие, при чем ни у одного у меня такое произошло.

+
0: Борис Будяк; 22 січня 2017, 12:26; #

Я так понял, что на Ваш счет в банке пытались зайти, подобрав пароль? Какую то допустимую информацию о своем счете Вы передавали только ВЮ? А может еще кому то? А может это с банка утечка? Ну, даже, если предположить, что дорожка ведет через ВЮ, ну и что? Хакнули их базу, но это же не значит, что они недобросовестные:)Вот если бы Вы перечислили деньги используя их систему, а деньги или часть денег затерялась в их системе, то тогда проблема, а так в чем проблема? Мой аккаунт в Приват24 постоянно пытаются взломать, так и что? Мне теперь винить в этом всех, кому я передавал частичную информацию о своем аккаунте в Приват 24?:)

+
0: serjantik; 22 січня 2017, 13:32; #

Информация только была предоставлена WU, при чем fraud department сразу сообщил мне, что именно сервис WU несколько раз через маленькие интервалы пытался авторизоваться, и это не только у меня, а еще у десятка клиентов такое. Дело не в том, что вас много раз пытаются взломать, тут система построена таким образом, если авторизация не проходит несколько раз, или сервис пытается досить запросом с токеном на авторизацию, то банки автоматом блокируют аккаунт и потом оператор fraud department звонит тебе и спрашивает, а не вы ли это дали добро на такое. Недобросовестность в том, что WU не пошевелила и пальцем и не провела никаких проверок по этому поводу. То есть, исходя из ваших слов, ну хакнули у них базу, ну и что тут такого, да господи, с кем не бывает

+
0: Борис Будяк; 22 січня 2017, 15:02; #

Я, если честно, очень тупой в айтишных решениях… если айтишники банка решили, что виноват ВЮ, то может так оно и есть, но это еще не факт! ВЮ тоже должно было дать ответ по этому поводу, а они, я так понял, отмолчались…

+
0: Pens; 21 січня 2017, 23:39; #

Чё-то как-то не информативно. Что-то из серии — производителя топоров и продавщицу сельмага притянули к ответственности за то, что один не исключал, что их продукцию можно использовать не только для колки дров, а вторая продала товар, подозревая, что покупатель пойдет мстить соседу за наставленные рога...:)

+
+15: чувырло убогое; 21 січня 2017, 23:45; #

Все верно, просто надо деньги взад в ФРС засунуть.

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Не зареєстровані на Мінфіні? Придумайте логін і пароль для управління підпискою. (Я вже зареєстрований)

тільки латинські літери та цифри

логін вже існує введіть логін логін повинен містити 3-15 символів логін повинен містити літери

Введіть пароль

√

Новини по темі

Всі новини

Western Union оштрафована на $586 млн за мошенничество

Коментарі - 15

Заявка успешно отправлена