Центральный банк Италии заявил, что начал процедуры закрытия итальянского филиала AS PrivatBank. Регулятор принял такое решение, после обнаружения нарушений правил, направленных на борьбу с отмыванием денег. Об этом сообщает Reuters.
10 серпня 2016, 12:00
Итальянские власти закрывают Приватовский филиал
Регулятор заявил, что банку будет запрещено проводить какие-либо операции в стране, но позволит клиентам AS PrivatBank вывести или перевести свои сбережения.
«Проверки выявили серьезные нарушения правил, направленных на борьбу с отмыванием денег, а также риски, что такое может повториться в будущем», — говорится в заявлении ЦБ.
- ПриватБанку принадлежит 46% AS PrivatBank. В Италии у банка был один филиал.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 29
Вы отказались дать банку подробное описание того, откуда появились деньги, которые вы принесли на депозит — банк должен заблокировать счет и вызывать полицию. В лучшем случае — закрыть вам счет и дать пендель под зад. Если банк по украинской традиции этого не сделал — прокуратура назовет это «серьезные нарушения правил, направленных на борьбу с отмыванием денег». И банк закроет. Европа же.
Я бы сказал правду: «накопил за 20 лет откладывая из зарплаты, дивидендов, игры на фондовой бирже, сдачи в аренду недвижимости и т.д.». Это легко проверить с развитой европейской фискальной службой.
Но такой ответ устроил бы банк если деньги принёс обычный человек и денег не очень много.А если не известно происхождение десятков миллионов, которые УЖЕ попали на счёт, то это и есть «грязные деньги». И их начинают «отмывать». За что банки несут наказание, если их ловят за этим делом.
чес слово — улыбнуло.
Итал. приват был создан для помощи заробитчанам с Украины при отправке денег родственникам в Украину из Италии. Кстати, такие же филиалы были в Португалии. Но строительный бум с привлечением наших заробитчан в Португалии закончился и отделения там свернули.
Никакого значимого для Привата масштаба в работе этого итал. отделения не было и нет.
Это не более чем пиар акция… в свое время нечто подобное было в рижском Привате. Некоторые «товарищи из Молдовы» выводили деньги через приб.банки…, видимо из-за удобства этого самого приватовского инет-банкинга молдаване часть нажитого непосильным трудом погнали через латв.приват. как водится у еуропейцев — когда в Молдове случилось обострение (стырили около 1 млрд дол) — подняли хай. но свои банки, куда реально зашли молд.деньги решили не трогать (они же ж свои, а значит чистые по определению). Но кого-то, для порядку, надо ж выпороть!
Как в анекдоте « — чого так воняе?, хто всрався?» — «так це невиска всралась!» — «мамо, та її ж не було!» — «та все одно — оно дивись, її халат вісить!».
Так и тут.
Прошло время и все успокоились. Деньги в цепких лапах зап.евр. банков, невиску, для порядку, «наказали» — т.с. «усе нормально».
Ох не к добру это…
Жаль будет, если его порвут. Очень классный у них интернет-банкинг! Конкуренты курят.
это очередное «обострение» у еуропейцев.
В очередной раз Украина (банк с укр.корнями) стала жертвой собственной глупости. чем больше мы тут кричим о коррупции, тем больше желание зарубежных коллег отодрать «коррупционеров» — «они же сами себя пинают и обгаживают, постоянно кричат о своей коррупции, — грех и нам не присоединиться».
Реальная коррупция в Зап.Европе и США на порядок выше чем у нас, — но бить принято заведомо более слабых, а не сильных.
Что касается итал. отд. привата — речь идеи не о закрытии, а о приостановке на 90 дней определенных операций — до окончания проверки.
т.с. почувствуйте разницу.
Там тоже медсестра к больному без шоколадки не подойдет — пусть хоть сдохнет?
Но и «шоколадки» там тоже присутствуют. Знакомая была потрясена — через месяц работы обнаружила, что ей платят на 1 дол\час меньше обещанного. пошла к боссу. Тот молча указал ей на дверь! — Вот такая она у них — «демократия».
коррупция это у вас обсчеты при зарплате и закупки оружия.
все понятно.
Все знают, что школы отличаются и уровнем обучения и качеством преподавателей и разными «уклонами» (с углубленным изучением математики, ин. языка, музыки, спортивные и т.д.)
1. Вариант Украинский.
Вы приходите в школу, «хочу чтобы мой сын или дочь обучались в Вашей чудесной школе.......»
Ответ:
Мест нет, вы проживаете не в нашем районе и т.д.
Через нескольких минут беседы, вам дают намек как решить вопрос.
И этот вопрос вам обходится примерно 100-200 дол (особо элитные школы не учитываем)
2. Западные демократические высокоразвитые страны.
В США есть школы в которых постоянно дежурит наряд полиции, где учатся дети из разных слоев эмигрантов и разговаривают на суржике.
Вы хотите чтобы ваше чадо обучалось в качественной школе благопристойного района, где почти нет (безработных негров и мексиканцев)
Вам говорят нет. Нет — это значит что на прямую в эту школу не попасть.
Вы начинаете искать жилье ближе к этой школе, писать письма в департамент образования и т.д. Вам отвечают мест нет.
Но вот вам нечаянно звонит клерк из небольшой юридической фирмы и предлагает поиграть в гольф и обсудить ваш вопрос.
Вы соглашаетесь, вам за игрой в гольф попутно разъесняют, что можно поробовать подать в суд на депортамент образования и что они (юристы) могут попытаться удовлетворить вашу просьбу в до судебном порядке. Вам нужно только подписать некоторые бумаги и перевести юристам за услуги (5000-10000 дол ).
В такие моменты понимаешь что коррупция просто прикрыта юридическими фирмами и возведена в ранг неприкасаемых.
И так во всех сферах деятельности, только масштабы на 1-2 порядка больше.
после правильного оформления и уплаты налогов — это уже не взятка, а законный доход от лоббистской деятельности.
Вы за «услугу» заплатили в 10 раз больше чем в Украине «взятка» на прямую.
Если бы мне предложили, вместо отчислений в пенсионный фонд, выплачивать пенсию напрямую 3-4 пенсионерам, то и задержек по уплате бы не было и кормить чиновников (посредников) пришлось бы меньше.
Я бы нет, разве что этими пенсионерами были родные.
А вот в фонд занятости нет.
Потому как они работают ради себя «любимых».
а вот в БРС требовали, как и в Форварде — только толку от этого ноль.
я в Привате счета открывал около 20 лет назад, когда ещё финмониторингом и не пахло и только начали выдавать коды ИНН…
и что теперь я должен заполнять?
да и анализируется не анкета а именно банковские операции.
А кто собственник 54% акций AS PrivatBank новостная лента умалчивает.