ФГВФЛ снова начал процедуру ликвидации банка «Союз»

Уполномоченным по ликвидации банка назначен Андрей Матвиенко. Срок его полномочий – 2 года.

Сегодня НБУ повторно отозвал лицензию и ликвидировал банк «Союз» за систематическое нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

В первый раз Нацбанк отозвал лицензию и ликвидировал банк 16 марта 2016 года. Банк с этим решением не согласился и подал на регулятора в суд, который в последствии выиграл. 28 марта Окружной административный суд Киева признал решение НБУ противоправным и отменил постановление регулятора. Нацбанк подал апелляцию в Киевский апелляционный административный суд. Суд не удовлетворил жалобу регулятора.

НБУ обратился к Высшей квалификационной комиссии судей с просьбой привлечь судей Окружного административного суда  к дисциплинарной ответственности. Такие же действия Нацбанк собирается предпринять и по отношения судей Киевского апелляционного административного суда. Также Нацбанк собирается подавать кассационную жалобу.

• Банк «Союз» в 2006 году основали три донецкие фирмы: «Кэпитал Энерго Систем», занимавшееся оптовой торговлей металлопрокатом, товарами  бытовой техники (82% акций банка),  концерн «Евроторг» – оптовая торговля бытовой техникой и оргтехникой (9%) и «Алькес» – оптовая торговля металлопрокатом (9%).
• В марте 2015 года СБУ заблокировала деятельность конвертцентра с ежемесячным незаконным оборотом в 600 млн грн, который организовали владельцы одного из украинских коммерческих банков. По данным СБУ, из него разворовывались бюджетные деньги, предназначенные на восстановление инфраструктуры Донбасса. В офисе банка сотрудники СБУ обнаружили печати двух районных судов Донецка, документы с печатями т.н. «Банка ДНР». Название банка в интересах следствия не разглашалось, однако СМИ связывали деятельность этого конвертцентра с банком «Союз».