КНР раскрыла аферу на $7 млрд

Около 95% всех инвестиционных проектов на Ezubo попросту не существовало. Компания привлекла деньги у более чем 900 тыс. людей, предлагая высокую процентную ставку. После этого они запустили схему Понци (аналог «МММ»), чтобы заплатить некоторым инвесторам в период между июлем 2014 года и декабрем 2015 года.

Аресты последовали после того, как китайское правительство заподозрило более 2 тыс. онлайн-кредиторов в раскачивании биржевого рынка. В отношении около 1 тыс. из них подозрения оправдались, потому власти решили очистить рынок.

После этого, руководство Ezubo решило скрыть доказательства, закопав их на шесть метров под землей на окраинах города Хэфэй. Полиция с помощью двух экскаваторов на протяжении 20 часов откапывала 80 сумок с доказательствами преступлений.

Схема Понци — это финансовая пирамида, названная по имени Чарльза Понци (1882-1949). Понци обманывал людей, предлагая им вкладывать деньги в фиктивный продукт с гарантированной нормой прибыли и использовал деньги новых инвесторов, чтобы расплачиваться с прежними вкладчиками.