11 листопада 2015, 15:47

Швейцария ужесточает борьбу с грязными деньгами

С 1 января 2016 Швейцария ужесточает законодательство в сфере противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма, сказано на сайте правительства страны.

Швейцария ставит «рогатки» на грязные деньги

Новые правила касаются всех сделок на сумму, превышающую 100 000 швейцарских франков (около $99 500). Об их проведении нужно будет информировать уполномоченные органы. Еще одно изменение: религиозные фонды должны будут регистрироваться как коммерческие организации.

В начале года вокруг швейцарского подразделения британского банка HSBC разгорелся скандал. По данным Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), швейцарское подразделение HSBC помогало богатым клиентам уходить от налогов. В июне Ассоциация швейцарских банков заявила о том, что к концу года намерена усилить меры по противодействию отмыванию денег.

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 5

+
0: HYPERNOVA15; 11 листопада 2015, 18:05; #

Решили отмытся от грязи.
Сколотили капитал во время 2ой мировой а теперь все белые пушистые.
Видели такое.

+
+15: Qwerty1999; 11 листопада 2015, 21:44; #

«религиозные фонды должны будут регистрироваться как коммерческие организации.»
Эпохальное изменение — религиозные фонды приравниваются к бизнес-проектам.

Следующим этапом ожидается регистрация церквей в качестве ФПГ (ОПГ).

+
0: Andrey M; 12 листопада 2015, 10:23; #

+15
Я бы даже их назвал Финансово Преступными Группировками.
Это бизнес-проэкты собственники которых не платят никаких налогов, а некоторых из них даже являются пособниками терроризма — УПК МП и призывают к войне в Украине.

+
+23: SlowDragon; 12 листопада 2015, 7:07; #

«Эпохальное изменение — религиозные фонды приравниваются к бизнес-проектам.
Следующим этапом ожидается регистрация церквей в качестве ФПГ (ОПГ).»

Так это так и есть. Давно пора церковь облагать налогами.

+
0: Qwerty1999; 12 листопада 2015, 21:04; #

«Давно пора»

В Украине и это не так, как в Швейцарии…

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Новини по темі

Всі новини

Швейцария ужесточает борьбу с грязными деньгами

Коментарі - 5

Заявка успешно отправлена