21 червня 2015, 17:53

Итальянский Bank of China обвиняется в отмывании средств мафии

Представители банка и власти Китая пока не комментируют эту ситуацию

Представители итальянской прокуратуры хотят предъявить обвинение в отмывании денег отделению Bank of China в Милане.

Как сообщает BBC, обвинение также коснутся почти 300 человек.

Обвинители во Флоренции говорят, что со счетов в Италии в Китай перевели 4,5 млрд евро.

Эти деньги, по их словам, были заработанные на проституции, изготовлении фальшивых купюр, уклонении от уплаты налогов и трудовой эксплуатации. Как сообщает итальянское информационное агентство Анса, обвинения могут предъявить четырем высокопоставленным менеджерам Bank of China.

Почти половину указанной суммы переводили в период между 2007-2010 годами через отделение банка в Милане, сообщают итальянские следователи. Bank of China, согласно данным следствия, заработал на этих преданиях 758 тыс. евро комиссионных.

Отмечается, что легализация полученных преступным путем средств, укрепила экономические возможности китайской мафии, которая специализируется на нелегальной миграции.

Речь идет о миллионах транзакций, которые не превышали 2 тыс. евро. Переводы больших сумм требовали проверки источников доходов. Теперь судья должен решить предстанут перед судом Bank of China и 297 человек.

Представители банка и власти Китая пока не комментируют эту ситуацию.

Джерело: Европейская правда

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 12

+
+14: semenvekselberg; 21 червня 2015, 18:35; #

Поживиться за счёт денег Китая, России, оффшорных зон и т.д. и в роли мирового жандарма ФБР справляется очень удачно… Но на каждое действие, как известно, найдётся и противодействие… С одной стороны такая политика сша — это ещё одна палка в колесо на ладан дышащей экономики западного мира, а с другой, очередная весомая причина уходить из долларово-евровой юрисдикции…

+
+9: Andrey M; 21 червня 2015, 20:47; #

А с каких пор итальянская прокуратура стала ФБР?:)
У рашистов чуть что — виноваты американцы, а в это время их имеют кремлевские карлики:)

+
+21: semenvekselberg; 21 червня 2015, 21:20; #

Внимательно наблюдая за всемирной прессой могу заметить, что за последние 2-3 месяца произошло как минимум четыре случая «отмывания» денег в банках Испании, Андорры, случай с ФИФА и сейчас в Милане. Во всех случаях расследования начинались по доносам ФРС и ФБР, и почему-то, с участием российских и китайских денежных средств… Более того, в некоторых предшествующих случаях, и по итогу всех судебных разбирательств, обвинения не были подтверждены. Как и с недавней блокировкой банковских счетов РФ во Франции и Бельгии, эти действия являются не только противозаконными, но и очевидно несут явный политизированный характер…

+
+4: Andrey M; 21 червня 2015, 21:25; #

«в случае с недавней блокировкой банковских счетов РФ во Франции и Бельгии, эти действия являются не только противозаконными» — решение арбитража который признала роССия является незаконным всего лишь потому что он не в пользу роССии?:) Не смешите меня.
minfin.com.ua/blogs/AndreyM/71918/
«Имущество арестовано потому, что Россия проиграла суд в Постоянной палате третейского суда в Гааге. Причем она сама признавала легитимность этого процесса и даже выбирала для него арбитра.»

+
+20: Qwerty1999; 21 червня 2015, 22:42; #

Semenvekselberg

Вы много и часто пишете о США и Евросоюзе.
Особенно о том, как там иногда сильно обижают казнокрадов, коррупционеров и неплательщиков налогов.
За взятковымогателей из ФИФА вы в своё время очень сильно переживали.
За Грецию нервничаете, как за дом родной — не пропускаете ни одной новости своими антиамериканскими и антиевропейскими комментариями.

А что нибудь о законности суда над украинской гражданкой Надеждой Савченко можете сказать — хоть пару слов…

+
+9: Andrey M; 21 червня 2015, 22:48; #

Не скажет — барин не велит а он его боится до мокрых трусов.

+
+17: semenvekselberg; 22 червня 2015, 0:43; #

Много раз говорил, что на экономическом форуме пишу об экономике и только. Из сегодняших мировых экономических новостей наиболее важные, с моей точки зрения, следующие: многотысячные митинги в Афинах, Берлине, Париже, Лондоне, Дублине и Риме в поддержку политики нового греческого правительства не соглашаться на варварские условия тройки кредиторов в обмен на предоставление финансовой «помощи» Греции… Также многотысячный митинг в Братиславе против европейской политики квотового распределения африканских беженцев… Европа трещит по швам, об этом и пишу — об ошибочном выборе вектора экономического развития украины и глянцевом путче на майдане в конце 2013г.

+
+5: Andrey M; 22 червня 2015, 0:46; #

Расскажите тогда о экономике россии и как агрессия против Украины сказывается на экономике оккупанта.:)
Как повлияет арест имущества российских гос компаний на ее экономику :)

+
+17: Qwerty1999; 22 червня 2015, 10:21; #

Semenvekselberg
«на экономическом форуме пишу об экономике и только.»

Я вам верю — вы всегда открыто и публично доводите до читателей исключительно экономическую информацию…
Но за последние пару лет я не нашёл ни одного упоминания об экономике РФ в ваших постах, а это наводит на простую мысль, что такой страны как Россия для вас в экономическом плане не существует, либо что более объяснимо — есть табу на обсуждение любых экономических процессов, происходящих в РФ.

Уверен, что это тоже из области чистой экономики — нельзя кусать кормящую руку хозяина. :)

+
0: Рыба Меч; 23 червня 2015, 14:41; #

Зачем вообще дискутировать с ольгинскими? Им за каждый ответный пост зарплата капает. Или хотите его перевоспитать?

+
0: 20150224; 22 червня 2015, 8:39; #

В куда уходить?

+
+9: Diocilis; 22 червня 2015, 14:44; #

Только сегодня прилетел из Италии
На самом деле, там при желании можно любого бизнесмена брать за связи с мафией.

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Не зареєстровані на Мінфіні? Придумайте логін і пароль для управління підпискою. (Я вже зареєстрований)

тільки латинські літери та цифри

логін вже існує введіть логін логін повинен містити 3-15 символів логін повинен містити літери

Введіть пароль

√

Новини по темі

Всі новини

Итальянский Bank of China обвиняется в отмывании средств мафии

Коментарі - 12

Заявка успешно отправлена