Банк Финансы и Кредит обвинили в денежных махинациях

По словам Зубко, за 2 месяца банк Финансы и Кредит не отправил около 570 тыс. долларов и около 37 тыс. евро, которые компания «Пластик Карта» внесла в вышеупомянутый банк для отправки зарубежным партнерам.

«Где-то, начиная с января, мы стали получать от наших зарубежных партнеров сигналы, что деньги не дошли до получателя», — сообщил Зубко. В итоге, разобравшись в ситуации, мы выяснили, что за 2 месяца банк Финансы и Кредит не отправил около 570 тыс. долларов и около 37 тыс. евро. При этом со счета компании «Пластик Карта» банк списал деньги своевременно», — заявил топ-менеджер компании.

«Анализируя происходящее, можно сделать вывод, что банк эти деньги просто украл», — подчеркнул Зубко.

Злой умысел видит в действиях банка Финансы и кредит и президент юридической компании «Николас» Михаил Стрельников.

Как он заявил, об этом свидетельствует абсолютное игнорирование банком всех обращений и официальных претензий со стороны предприятия «Пластик карта» и отсутствие каких-либо объяснений по поводу непоступления отправленных денежных средств получателю. Стрельников заявил, что со стороны банка на лицо виден факт злоупотребления и мошенничества, в связи с чем уже подготовлен и подан иск в суд о взыскании средств с финучреждения. Также юристами готовится к подаче в прокуратуру заявление о мошенничестве со стороны руководства банка, ведь такие действия подпадают под ст. 190 УК Украины (мошеннические действия совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупных размерах).

«Пластик Карта»  в свою очередь отмечает, что все документы, подтверждающие перечисление средств в банк от компании, у предприятия имеются в наличии.

Напомним, банк Финансы и Кредит в последнее время имел серьезные финансовые проблемы, в связи с чем, Национальный банк решил выделить входящему в группу крупнейших банку Финансы и Кредит стабилизационный кредит 750 млн грн.

Основным бенефициаром Финансы и Кредит является внефракционный депутат Верховной Рады Константин Жеваго.

По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 10-е место (41,470 млрд гривен) среди 133 действующих банков.

Компания «Пластик Карта» специализируется на производстве больших и средних тиражей пластиковых карт. С 1999 года компания является принципиальным членом международной организации производителей пластиковых карт ICMA (International Card Manufacturing Association).