НБУ: Требование банками ИНН физлиц при валютообмене незаконно

Елена Щербакова

директор Генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ

«Эти действия (банков) являются незаконными», — сказала она.

Щербакова добавила, что в случаях, когда банки при валютообменных операциях требуют не только паспорт, но и идентификационный код или телефон, гражданам следует обращаться с соответствующими жалобами по горячей линии НБУ.

Директор департамента также подчеркнула, что еще одним фиксируемым нарушением банков на наличном валютообменном рынке является отказ в продаже гражданам инвалюты.

За такие действия НБУ намерен наказывать банки, применяя к ним санкции от предупреждения до наложения штрафа.

Ранее, «Минфин» сообщал, что НБУ будет применять жесткие меры воздействия к банкам, у которых будут выявлены факты безосновательного отказа в продаже валюты в случае ее наличия: от штрафов до ограничения осуществления операций по отдельным пунктам генеральных лицензий.

Читайте также:

• Кто может купить валюту на межбанковском валютном рынке