Порядок принятия Государственной службой финансового мониторинга Украины решений об остановке финансовых операций, утвержден приказом Министерства финансов Украины от 14.09.2012 № 992 и зарегистрирован 05.10.2012 г. Министерством юстиции Украины № 1694/22006. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ведомства.
4 листопада 2012, 14:40
В Министерстве финансов рассказали, как будут останавливать финоперации
Этим Порядком определена процедура принятия Госфинмониторингом Украины таких решений и поручений:
- о приостановлении/возобновлении субъектом первичного финансового мониторинга проведения или обеспечения мониторинга финансовой операции соответствующего лица на выполнение запроса уполномоченного органа иностранного государства — в соответствии с частью пятой статьи 22 Закона;
- о дальнейшем приостановлении финансовой операции — в соответствии с частью второй статьи 17 Закона;
- о приостановлении расходных финансовых операций по счетам клиентов (лиц) — согласно части третьей статьи 17 Закона;
- о продлении приостановления финансовых операций — согласно части пятой статьи 17 Закона;
- об отмене своего решения о приостановлении расходных финансовых операций — согласно части пятой статьи 17 Закона.
В связи с этим потерял силу приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины от 28 сентября 2010 года № 172 «Об утверждении Порядка принятия Государственным комитетом финансового мониторинга Украины решения об остановке финансовых операций».
Коментарі