Национальный банк рекомендует банкам и обменным пунктам ставить печать кассы банка или пункта обмена на ксерокопиях паспортов клиентов, обменивающих валюту. Об этом говорится в письме НБУ №28-211/4027-11798 от 7 октября.
11 жовтня 2011, 12:11
НБУ рекомендует банкам ставить печати на копии паспортов при обмене валюты
По данным Нацбанка, это необходимо для предотвращения использования копий паспортов в каких-либо иных целях.
«С целью предотвращения использования копий документов, удостоверяющих личность, на основании которых осуществлялись валютообменные операции, и учитывая обеспокоенность клиентов по этому поводу, рекомендуем проставлять на копиях вышеуказанных документов штамп пункта обмена валюты или кассы банка», — говорится в письме.
НБУ также напоминает банкам, что информация и документы, получаемые в процессе обслуживания клиентов при осуществлении валютообменных операций, являются банковской тайной, раскрытие которой третьим лицам не допускается (за исключением ряда законодательно предусмотренных случаев).
Подробнее о возможных рисках при валютно-обменных операциях читайте в статье «Минфина» — «Осторожно: обмен валюты».
Напомним ранее, постановлением №278, вступившим в силу с 23 сентября, НБУ обязал банки осуществлять документальную идентификацию физлиц, осуществляющих валютообменные операции.
Данным постановлением Нацбанк также увеличил лимит продажи наличной инвалюты в одни руки с 80 тыс. гривен до 150 тыс. гривен (в эквиваленте) в день.
Джерело:
Корреспондент.net
Коментарі - 12