Работники налоговой милиции Полтавской области разоблачили организованную преступную группировку, которая действовала на территории нескольких областей и специализировалась на незаконной легализации «теневых» средств. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации.
13 жовтня 2009, 14:00
В Полтавской области разоблачили предпринимателей, которые провели через конвертационный центр 2 млрд грн
Проверяя деятельность нескольких предприятий, сотрудники налоговой обнаружили, что у них занижены обязательства с НДС на общую сумму почти 1,3 млн грн. Затем выяснилось, что все они пользовались услугами конвертационного центра, расположенного в Днепропетровске. На протяжении года деятельности группировки общие объемы незаконной конвертации достигли 2 млрд грн.
В ходе обысков изъято 2,5 млн грн, 300 тыс. евро, 120 тыс. долларов, первичную финансово — бухгалтерскую документацию, которая подтверждает преступную деятельность и 59 печатей предприятий, которые входили в конвертационный центр. Члены преступной группировки задержаны, возбуждено уголовное дело согласно ч.2 ст.205 УК Украины.
Джерело:
РБК-Украина
Коментарі - 3