С начала года в Государственный комитет финансового мониторинга Украины от субъектов первичного финансового мониторинга поступило почти 400 тысяч сообщений по операциям, которые подлежат финансовому мониторингу, или относительно которых есть подозрения в причастности к отмыванию средств и финансирования терроризма.
15 липня 2009, 17:10
Госфинмониторинг получил 400 тыс. сигналов по «грязным» деньгам
Как сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга, подавляющая часть сообщений поступила от банковских учреждений, это почти 377 тысяч.
По словам главы ведомства Игоря Черкасского, представленная субъектами информация тщательно анализируется, обрабатывается, присылаются запросы в другие государственные органы для получения дополнительной информации и документов, подтверждающих сомнительность проведенных операций.
И.Черкасский отметил, что из такого объема предоставленных субъектами сообщений, и по результатам проведенного Комитетом анализа, не вся информация находит документальное подтверждение сомнительности операции. Поэтому, с целью усовершенствования и повышения эффективности организации системы финансового мониторинга, в части предоставления субъектами информации о сомнительных операциях, Комитет проводит ряд мероприятий.
В частности, субъектам предоставляются соответствующие методические рекомендации по организации внутреннего финансового мониторинга в банках с применением подхода, основанного на рисках. Также проводятся учебные мероприятия как на центральном, так и на региональном уровнях.
Джерело:
ЛIГАБiзнесIнформ
Коментарі