Банк заблокував рахунок і просить пояснити операцію. У Вас є декілька днів, а не тижнів.

Типова ситуація: приходить повідомлення від банку — «потрібне пояснення джерела коштів», і рахунок заморожено до з'ясування. Люди в цей момент часто роблять дві помилки: або пишуть довгий емоційний текст без структури, який банк відхиляє через «недостатнє обґрунтування», або взагалі губляться і не знають, з чого почати.

• Підготуйте всі документи, що підтверджують походження коштів в залежності від ситуації (ФОП чи фізична особа);
• Чітко опишіть джерела доходів та їх обсяги, системність, тощо;
• Вкажіть точні дати та суми фінансових операцій;
• Переконайтеся в достовірності всієї наданої інформації;
• Зберігайте копії всіх поданих документів.