
31 жовтня 2016
Останній раз був на сайті:
13 березня 2023 о 10:16
- 22 листопада 2017, 12:45
Где взять коды ?
Банки должны знать своих клиентов. Для этого банки должны быть агентами фин мониторинга. Чтобы банк знать своего клиента, клиент должен предоставлять регулярно банку финансовый отчет о доходах. В отчете надо разбить доходы по видам деятельности. Виды деятельности кодируются по государственному классификатору видом деятельности КВЕД-2010.
Но как быть тем клиентам банка которые осуществляют деятельность в сфере стирки денег? Или занимаются предоставлением финансовых услуг для террористов? Ведь такие услуги не имеют соответствующего кода в КВЕД-2010 ?
Такой клиент по просту не сможет отчитаться перед банком и банк закроет счета такого клиента. В то же время такие услуги облагаются НДС. А значит заставляя клиентов уходить в тень, госбюджет теряет доходы.
Очевидно, что надо внести в справочник КВЕД-2010 услуги: мойка денег, финансирование терроризма. Это кстати обеспечит транспарентность. Возможно также улучшение платежного баланса, инвест климата.
В конце концов, почему Лондон, Париж и Берлин сочетаются с терактами, а Киев должен стоять в стороне? Так мы никогда не поднимем ВВП и курс нацвалюты.
|
14
|
- 09:22 В НБУ пояснили, що обмеження торгівлі валютними ОВДП передбачено меморандумом з МВФ
- 08:54 Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС продовжить діяти з 6 червня — Шмигаль
- 08:37 Україна отримає від Німеччини 5 млрд євро військової допомоги
- 08:00 Офіційний курс: НБУ підвищив курс гривні на 8 копійок
- 28.05.2025
- 19:40 Forbes Money — форум про фінанси та інвестиції
- 18:55 GameStop купила перші біткоїни для свого резерву
- 18:34 Україна з початку року спрямувала на безпеку та оборону 765 мільярдів гривень
- 17:45 Компанії з ОАЕ запропонували викупити російські активи UniCredit
- 17:23 Курс валют на вечір 28 травня: євро впало на міжбанку нижче 47 грн
- 17:03 США готують санкції проти банківського сектора росії
Коментарі