
31 жовтня 2016
Останній раз був на сайті:
13 березня 2023 о 10:16
- 22 листопада 2017, 12:45
Где взять коды ?
Банки должны знать своих клиентов. Для этого банки должны быть агентами фин мониторинга. Чтобы банк знать своего клиента, клиент должен предоставлять регулярно банку финансовый отчет о доходах. В отчете надо разбить доходы по видам деятельности. Виды деятельности кодируются по государственному классификатору видом деятельности КВЕД-2010.
Но как быть тем клиентам банка которые осуществляют деятельность в сфере стирки денег? Или занимаются предоставлением финансовых услуг для террористов? Ведь такие услуги не имеют соответствующего кода в КВЕД-2010 ?
Такой клиент по просту не сможет отчитаться перед банком и банк закроет счета такого клиента. В то же время такие услуги облагаются НДС. А значит заставляя клиентов уходить в тень, госбюджет теряет доходы.
Очевидно, что надо внести в справочник КВЕД-2010 услуги: мойка денег, финансирование терроризма. Это кстати обеспечит транспарентность. Возможно также улучшение платежного баланса, инвест климата.
В конце концов, почему Лондон, Париж и Берлин сочетаются с терактами, а Киев должен стоять в стороне? Так мы никогда не поднимем ВВП и курс нацвалюты.
|
14
|
- 13:05 НБУ послабив валютні обмеження для підтримки економіки
- 09:00 Зірковий інвестор Shiba Inu переніс увагу на цю монету вартістю 0,003333$ — готуйтеся до стрибка
- 9.05.2025
- 19:24 12 років за махінації з криптою: В США засудили засновника Celsius Network
- 18:29 Біткоїн-майнери фіксують збитки на сотні мільйонів доларів
- 17:45 Як торгувати акціями без фундаментального аналізу та індикаторів
- 17:21 Курс валют на вечір 9 травня: долар на міжбанку подешевшав, євро — подорожчало
- 12:12 Token2049: що говорили топи OKX і чому це важливо для ринку
- 11:33 Ethereum за добу зріс на 20%, Revolut запустив біткоїн-платежі: що нового на крипторинку
- 10:23 Курс валют на 9 травня: у банках євро зросло на 20 копійок
- 09:00 Інвестор, який заробив 300 млн. $ на DOGE, XYZVerse — наступна можливість, схожа на біткойн
Коментарі