FATF ухвалила декларацію про посилення боротьби зі схемами рф та Ірану

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

рф та «чорні» потоки під прицілом

Україна привітала ухвалення декларації, у якій окрема увага приділена ризикам, спричиненим війною росії проти України.

«Фінансова система не може бути інструментом для обходу санкцій чи приховування незаконних активів. Ми закликаємо всі юрисдикції посилити пильність щодо виявлення схем рф, — наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко.

У документі підтверджено чинність рішення від лютого 2023 року про зупинення членства росії в FATF та наголошено на необхідності блокування фінансових потоків країни-агресора.

Нові виклики: ШІ та цифрові активи

Декларація визначає пріоритети урядів на найвищому рівні. Окрім боротьби з класичним відмиванням коштів, FATF фокусується на:

• Цифрових активах: посилення контролю за використанням криптовалют для приховування походження грошей.
• Штучному інтелекті: впровадження ШІ-технологій для швидкого виявлення складних транскордонних схем.
• Санкційних режимах: протидія спробам Ірану та КНДР фінансувати розповсюдження зброї масового знищення.
• Координація проти Ірану

Міністри нагадали всім країнам про обов'язковість дотримання резолюцій Радбезу ООН щодо Ірану. Через недотримання Тегераном зобов’язань стосовно ядерної програми, юрисдикції мають застосовувати посилені заходи контролю до будь-яких транзакцій, що мають іранське походження.

Автор:

Редактор стрічки новин Роман Мирончук

Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології