Український фінмон домовився з колегами Швейцарії про прямий обмін фінансовою розвідінформацією

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Історична угода

Цей документ став прецедентом у фінансових відносинах двох держав. Раніше подібна взаємодія могла бути ускладнена бюрократичними процедурами, тепер же процес обміну даними стане значно простішим та швидшим. Угода укладена зі Швейцарським бюро з протидії відмиванню коштів (MROS).

«Це перший в історії двосторонній документ про прямий обмін фінансовою розвідінформацією між підрозділами фінансової розвідки України та Швейцарії», — зазначив Філіп Пронін.

Як це працюватиме

Нові домовленості передбачають, що фінансові розвідки обох країн зможуть оперативно передавати одна одній інформацію, що стосується:

• підозр у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом;
• предикатних злочинів (злочинів, що передували відмиванню грошей, наприклад, корупція або шахрайство);
• фінансування тероризму.

Важливо, що обмін даними відбуватиметься не лише у відповідь на офіційний запит, а й у так званому «спонтанному режимі» — коли одна зі сторін виявляє підозрілу активність і за власною ініціативою повідомляє про це партнерів.

Роль Швейцарії у світових фінансах

Швейцарія історично є одним із найбільших світових фінансових центрів, де концентрується приватний капітал з усього світу, зокрема й з України. Довгий час швейцарські банки славилися своєю абсолютною банківською таємницею, що робило їх привабливими не лише для чесного бізнесу, а й для корупціонерів, які намагалися приховати незаконні статки.

Однак в останні роки Швейцарія активно змінює свою політику у бік прозорості, приєднуючись до глобальних ініціатив з боротьби з відмиванням грошей. Швейцарське бюро з протидії відмиванню коштів (MROS), з яким підписано угоду, функціонує при Федеральному офісі поліції Швейцарії та є ключовим органом, що аналізує звіти про підозрілі транзакції від банків та інших фінансових посередників.

Автор:

Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько

Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua