7 червня 2025, 15:08

Нацбанк оштрафував Таскомбанк та Укрсиббанк

Національний банк оштрафував у травні 2025 року два банки за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) нелегальних доходів. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на пресслужбу НБУ.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Регулятор оштрафував Таскомбанк на 11 мільйонів гривень.

Причини штрафу для Таскомбанку

Неналежна перевірка клієнтів: Банк не дотримався вимог щодо належної перевірки як нових, так і вже існуючих клієнтів.
Ігнорування ризик-орієнтованого підходу: Таскомбанк неналежно застосовував у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, що є ключовим елементом ефективної системи фінансового моніторингу.

Крім того, Таскомбанк отримав письмове застереження через неналежне виконання вимоги щодо надання інформації на запит НБУ.

Штраф для Укрсиббанку

Нацбанк також оштрафував Укрсиббанк на 2 мільйони гривень. Причиною стало порушення вимог щодо належної перевірки існуючих клієнтів.

Автор:

Редактор стрічки новин Роман Мирончук

Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології

НБУ

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 5

+
+90: Strain; 7 червня 2025, 21:46; #

А НБУ с Минфином не хотят оштрафовать сами себя за полностью проваленный финмониторинг.
Вы только вдумайтесь. Я получаю официальную зарплату на карту Приватбанка. Делаю перевод и мне его блокируют под предлогом «подтвердите доход».
Черт подери у меня при пополнии карты даже написано «Начисление зароботной платы … бла бла бла». Других доходов нет в принципе.
В итоге мне нужно подавать форму ОК-7 что бы мне увеличили лимиты переводов.
Эта бюрократическая машина во всей красе. Любой орган нашей страны в том числе банк, ПФ, и т. д. знают что я получаю официальную зарплату. Но я почему-то должен всем доказывать, что моя зарплата официальная.
Такой маразм… Спасибо что не сказалаи предоставить спермограмму подтвердить что я достойный гражданин.

+
0: Три літри; 8 червня 2025, 4:14; #

Головне процедури, а не результат.

+
0: Я_ __; 9 червня 2025, 9:39; #

Так примат банк як і безпОщад це пapaша повна років з 20х…

+
0: Pumbovik; 9 червня 2025, 15:30; #

Фоп делал возврат денег за товар, платеж был внутри примата с айбана на айбан. При выполнении перевода приват забраковал платеж на клиента, и затребовал подгрузить в платежку ФИО и дату рожденияна своего же клиента, на которого у примата есть все эти данные, ну не маразм? Возврат сделали просто скинув клиенту деньги по номеру карты

+
+39: yarg; 8 червня 2025, 12:09; #

Цукаво за що реально оштрафували. НБУ так старанно приховує реальні причини…

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Не зареєстровані на Мінфіні? Придумайте логін і пароль для управління підпискою. (Я вже зареєстрований)

тільки латинські літери та цифри

логін вже існує введіть логін логін повинен містити 3-15 символів логін повинен містити літери

Введіть пароль

√

Новини по темі

Всі новини

Нацбанк оштрафував Таскомбанк та Укрсиббанк

Причини штрафу для Таскомбанку

Штраф для Укрсиббанку

Коментарі - 5

Заявка успешно отправлена