Державною службою фінансового моніторингу розпочато підготовку щотижневих Методологічних дайджестів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ). Про це повідомляє пресслужба відомства.
28 липня 2024, 12:16
Держслужба фінмоніторингу щотижнево повідомлятиме про нові методи та схеми відмивання коштів
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Дайджести містимуть актуальні дані про нові методи та схеми відмивання коштів і фінансування тероризму, що дозволить суб'єктам адаптувати свої процедури моніторингу та контролю.
Як наголошують в Держфінмоніторингу, для регуляторів та правоохоронних органів вказані матеріали стануть важливим інструментом для розробки ефективних стратегій боротьби з відмиванням коштів, включаючи навчання та координацію дій між різними установами для забезпечення належної співпраці та обміну релевантною інформацією.
Уточнюється, що дайджести розміщені в рубриці «Методологія» офіційного вебсайту Держфінмоніторингу і будуть доповнюватися щотижнево, забезпечуючи найсвіжішу інформацію та рекомендації у цій критично важливій сфері.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 3