Нацбанк оштрафував «Банк ¾» на 10 млн грн за порушення закону про фінмоніторинг, а «Універсал Банк», на ліцензії якого працює monobank, отримав письмове застереження за прострочення надання інформації. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
8 травня 2024, 13:51
НБУ покарав два банки: «3/4» отримав штраф 10 млн, а «Універсал» лише письмове застереження
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
«Банк ¾» був покараний через неналежне виконання обов’язку забезпечувати моніторинг фінансових операцій клієнта на предмет відповідності таких фінансових операцій наявній у суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, його діяльність та ризик, включаючи в разі необхідності інформацію про джерело коштів, пов’язаних з фінансовими операціями.
«Універсал Банк» невчасно відповів на запити спеціально уповноважених органів, зокрема й іноземного.
Джерело:
Мінфін
Коментарі