Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Нацполіцією викрили та блокували у Дніпрі роботу потужного шахрайського кол-центру. Зловмисники викрадали гроші з рахунків українців, які працюють у Польщі. Про це повідомляє пресслужба ДБР.
28 вересня 2023, 14:39
Шахраї виманювали гроші в українців, що працюють в Польщі. У Дніпрі викрили кол-центр
► Читайтесторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Встановлено, що організували роботу кол-центру місцеві кримінальні авторитети, а прикривав їхню діяльність правоохоронець з керівною посадою.
«Ділки обладнали офіс в одній зі звичайних квартир у середмісті Дніпра. Він був обладнаний всією необхідною комп’ютерною технікою. Для „операторів“ кол-центру була створена методичка, в якій детально розписано, як працювати з клієнтами», — йдеться в повідомленні.
Схема
Аферисти використовували номери телефонів польських операторів та IP-телефонію. Під час дзвінків вони називали себе представниками польських банків та повідомляли потерпілим, що їхня банківська картка заблокована.
У ході розмови працівники кол-центру схиляли жертв до встановлення на телефоні спеціального додатка. Завдяки цьому вірусному програмному забезпеченню зловмисники отримували дистанційний доступ до гаджетів та банківських рахунків потерпілих.
Таким чином з польських рахунків українських громадян шахраї вкрали щонайменше пів мільйона гривень. Наразі встановлюється повне коло ошуканих людей.
Під час спецоперації правоохоронці провели 40 обшуків, вилучили близько 2 млн грн готівки в різній валюті, автівки преміумкласу, чорнові записи, телефонну і комп’ютерну техніку, банківські картки та сім-карти мобільних операторів.
Затримано 13 осіб, у тому числі двох місцевих кримінальних авторитетів, яким повідомлено про підозру у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участь у ній та шахрайстві (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Також вирішується питання повідомлення про підозру правоохоронцю, який прикривав діяльність злочинної групи.
Приєднуйтесь до конференції «Бики проти Ведмедів: битва двох інвестиційних стратегій» 30 вересня в Києві! Отримайте унікальну можливість вивчити інвестиційні стратегії «Ведмедів», що заробляють на спаді ринку та «Биків», що орієнтуються на ріст ринку. Дізнайтесь про надійні інструменти пасивного доходу та поспілкуйтесь з провідними експертами у цій галузі.🚀📊
Автор:
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 1