Мінфін - Курси валют України

Встановити
7 вересня 2023, 12:03

НБУ підвищив ліміти за операціями політичних діячів у шість разів

Національний банк вніс зміни до порядку забезпечення небанківськими фінансовими установами належного застосування ризик-орієнтованого підходу до клієнтів, які є політично значущими особами (Politically Exposed Persons, РЕРs), а також підвищив ліміти за операціями таких осіб, які не потребують підтвердження походження коштів. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк вніс зміни до порядку забезпечення небанківськими фінансовими установами належного застосування ризик-орієнтованого підходу до клієнтів, які є політично значущими особами (Politically Exposed Persons, РЕРs), а також підвищив ліміти за операціями таких осіб, які не потребують підтвердження походження коштів.
Фото: bank.gov.ua

Читайте«Мінфін» вInstagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Відповідні зміни затверджені постановою правління НБУ № 108 від 5 вересня і набули чинності з 7 вересня 2023 року.

«Установи мають відійти від формального підходу до встановлення рівня ризику РЕРs та нестимуть відповідальність за неналежне застосування до клієнтів, які є РЕРs, ризик-орієнтованого підходу. У кожному окремому випадку присвоєння установою будь-якого рівня ризику PEPs має бути належним чином обґрунтовано», — йдеться у повідомленні.

Очікується, що такий підхід сприятиме запобіганню встановленню установами необґрунтованого рівня ризику та безпідставній відмові таким клієнтам в обслуговуванні.

Національний банк також пом’якшив окремі норми в частині заходів установ щодо джерел статків (багатства) РЕРs та джерел коштів, пов’язаних з їх фінансовими операціями.

Підвищено ліміти на обсяги фінансових операцій, які здійснює PEP через установу, з 200 тис. грн за квартал до 400 тис. грн за місяць, що є однією з умов для невжиття заходів з установлення джерел статків (багатства) РЕРs.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології

Коментарі - 8

+
+41
Бедный папа
Бедный папа
7 вересня 2023, 12:56
#
«Зробимо їх разом»
+
0
yarg
yarg
7 вересня 2023, 14:59
#
Обязательно зробите. еще минимум троих.


А по сути — НБУ так зашугал банки ПЕПами ,что банки просто отказываются их обслуживать. И те завалили НБУ жалобами — средний судья просто нигде не может открыть счет. НБУ проникся и ругает банки за это . пытается смягчать подход и т. п.
Не думаю что это сработает.
+
+60
kadaad1988
kadaad1988
7 вересня 2023, 16:55
#
Наши судьи не счета в банках должны открывать, а сидеть по тюрьмам с конфискацией!
+
0
yarg
yarg
7 вересня 2023, 17:07
#
Да. они все уже сели. но новые судьи — молодые, длинноногие и политически грамотные — тоже не могут открыть счета. И ходят без карточек как лохи…

п.с. раньше прекрасный обычай был — тех кто бездоказательно в чем-то обвинял чиновников пороли. по голой жопе розгами. при стечении народа.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
7 вересня 2023, 17:15
#
Кто сел?! Какие «новые»!?
+
0
yarg
yarg
7 вересня 2023, 18:40
#
Судьи.
они меняются же.
+
+15
kadaad1988
kadaad1988
8 вересня 2023, 8:21
#
У нас судьи назначаются пожизненно, что не в курсе?!
+
0
yarg
yarg
8 вересня 2023, 9:24
#
Https://suspilne.media/542237-vid-pocatku-roku-visa-rada-pravosudda-zvilnila-222-suddi/
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися