В Україні продовжують відкриватися компанії зі зв’язками в росії та білорусі — YouControl

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Більшість цих юридичних осіб реєструвалися протягом воєнного 2022 року та належать до благодійних організацій.

На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, в YouControl створили список діючих українських компаній, що мають «ворожий слід».

До нього увійшли понад 20 тис. активних українських підприємств. Серед їхніх власників, засновників або кінцевих бенефіціарів є хоча б один громадянин або резидент російської федерації чи республіки білорусь.

За 16 місяців лише у деяких із цих компаній відбулися зміни у складі співвласників, а саме вихід зі структури представників країн-агресорів — росії та білорусі.

Аналітикам вдалося виявити понад 1000 таких фірм, що складає трохи більше ніж 5% від загальної кількості підприємств зі зв'язками в росії та білорусі.

Майже 50% з цих компаній зареєстровані у Києві, ще близько 6,5% розташовані у Київській області. Майже 27% працюють у торговій сфері, по 14% - у переробній промисловості та нерухомості.

При цьому, у процесі дослідження вдалось виявити, що зникнення представників РФ та РБ зі структури власників українських компаній, не завжди означає зникнення зв’язків з країнами-агресорами. Деякі зміни, вірогідно, були направлені на приховування «російсько-білоруського сліду».

Найпоширенішими способами таких псевдозмін стали:

• зміна даних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо країни громадянства чи адреси реєстрації учасників/бенефіціарів з росії та білорусі на іншу. Зокрема, найчастіше на Кіпр, Туреччину, Ізраїль та Україну.
• переоформлення права власності на ймовірних родичів, які мають громадянство України або інших країн, крім рф та рб (збіг прізвищ, а також по батькові, яке збігається з іменем попереднього учасника).

Крім того, за період повномасштабного вторгнення РФ в Україну, було виявлено 39 новостворених компаній, в структурі власності яких присутні особи пов’язані із рф та рб. Близько половини цих юросіб (19) оформлені у Києві, ще 14 організацій зареєстровані на Заході України, 3 — на Півдні й 2 — на Сході країни. Понад 60% з цих компаній (24) були зареєстровані у 2022 році.

14 юросіб з російськими або білоруськими співвласниками є благодійними організаціями з основним КВЕДом — надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.

У більшості фірм співвласники-громадяни рф та рб, мають українське місце реєстрації (адресу). Проте у 7 компаніях громадяни Білорусі, що є учасниками новостворених під час повномасштабної війни українських підприємств, згідно з ЄДР, зареєстровані в республіці Білорусь та в 1 випадку в Туреччині. Деякі компанії, що зареєстровані у період 24.02.2022−11.07.2023 рр., пов’язані між собою через учасників.

За 16 місяців війни, у незначної кількості українських компаній, що були зареєстровані до повномасштабного вторгнення, у складі учасників з’явились представники з рф та рб. Аналітики YouControl виявили 10 таких фірм. 5 з них зареєстровані в Києві, 3 — у Харківській області, а також по одній компанії у Рівненській та Одеській областях.