За запитом Державного бюро розслідувань на Кіпрі правоохоронці затримали колишнього заступника голови правління банку «Фінанси та Кредит», який є спільником власника банківської установи Костянтина Жеваго у відмиванні понад $100 млн. Про це повідомляє пресслужба ДБР.
28 липня 2023, 15:45
Допомагав Жеваго відмивати $100 млн: на Кіпрі затримали ексзаступника голови правління банку «Фінанси та Кредит»
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
На основі зібраної українськими правоохоронцями доказової бази, суд ухвалив рішення щодо утримання підозрюваного під вартою. Наразі працівники ДБР готують необхідний пакет документів для його екстрадиції з Кіпру в Україну.
Читайте також: Швейцарія арештувала $113 мільйонів на рахунках компаній Жеваго
Нагадаємо
У межах розслідування самому Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку. Вони організували механізм розтрати $113 млн фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.
На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об'єктів нерухомості.
Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.
Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн грн, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
Автор:
Джерело:
Мінфін
Коментарі