СБУ викрила власників київського банку, який допоміг онлайн-казино «відмити» майже 5 мільярдів

► Читайте «Мінфін»вInstagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва.

В СБУ не називають банк, проте, за даними українського Forbes, який посилається на співрозмовника в одній із держструктур, мова йде про Айбокс Банк.

Схема

Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові.

На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів.

При цьому, у «призначенні» платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.

«З кожної транзакції організатори оборудки мали свій „відсоток“, який обготівковували через афілійовані комерційні структури», — йдеться в повідомленні СБУ.

Читайте також: СБУ викрила масштабне хакерське угруповання, яке «зламувало» банківські рахунки українців

Підозра за двома статтями

На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 2 ст. 203−2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
• ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

В СБУ нагадали, що у березні 2023 року Національний банк позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.