Фінський банк дозволив Ротенбергу вивести активи незадовго до накладення санкцій ЄС

► Читайте «Мінфін»вInstagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Банк протягом багатьох років обмірковував питання обслуговування Ротенберга, оскільки той ще у 2014 році потрапив під санкції США через анексію росією Криму.

У 2020 році комплаєнс-підрозділ групи POP Group, якій належить Suupohjan Osuuspankki, застерігав керівництво щодо можливих наслідків вторинних санкцій через обслуговування активів підсанкційного олігарха.

У травні того ж року підрозділ рекомендував припинити обслуговування активів Ротенберга, та зрештою рішення відклали, аби дати час олігарху переказати їх на інший рахунок. Це сталось уже 4 квітня 2022 року.

Читайте також: Фінляндія заарештувала активи братів Ротенбергів та засновника Yandex

При цьому, як вказує Ilta-Sanomat, комплаєнс-підрозділ POP Group і в цьому випадку не рекомендував дозволяти таку операцію, і з нею начебто погодилась рада директорів банку. А через чотири після виведення коштів дні ЄС вніс наближеного до Путіна олігарха у санкційний список через повномасштабну агресію рф проти України.

З документів, які надала Фінансова інспекція Фінляндії, не зрозуміло, чи були залучені комплаєнс-офіцери до ухвалення рішення про дозвіл на зняття готівки. Колишнє керівництво Suupohjan Osuuspankki відмовилось коментувати рішення, та підкреслило, що банк дотримувався правил.