Національний банк оновив порядок реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) банками та небанківськими установами. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
13 травня 2023, 12:13
Нацбанк зобов’язав банки підвищити ефективність застосування санкцій
►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Нове положення врегульовує актуальні питання реалізації санкцій, зокрема:
- враховує положення закону щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб;
- установлює особливості реалізації кожної санкції, зокрема й санкції «блокування активів» у новій редакції;
- уточнює вимоги щодо реалізації санкцій під час операцій з використанням платіжних інструментів, включаючи електронні платіжні засоби, встановлює вимоги до еквайрингових установ;
- визначає порядок дій у разі виявлення збігу окремих даних клієнта та/або іншого учасника фінансової операції з даними санкційної особи та відсутності достатньої інформації в санкційних списках або реквізитах платіжних інструкцій тощо;
- визначає порядок реалізації секторальних санкцій.
Також НБУ встановив, що небанківські установи мають одноразово надати Національному банку інформацію про наявність серед санкційних осіб:
- небанківської установи,
- кінцевих бенефіціарних власників/власників істотної участі, керівників, клієнтів небанківської установи.
Постанова № 65 набирає чинності з 13 травня 2023 року.
Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.
Промокод на 10% знижку: minfin10.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Автор:
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 3