Британія підозрює росіян у використанні місцевих компаній для відмивання доходів від війни — Bloomberg

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Велика кількість фіктивних компаній

Британські правоохоронні органи виявили велику кількість фіктивних компаній, зареєстрованих у Великій Британії громадянами низки країн протягом останніх років, ймовірно, для цілей відмивання грошей або ухилення від податків.

Сотні цих фірм вказують росіян як своїх співробітників, і деякі контрольовані Росією компанії зараз намагаються використати війну в Україні для отримання фінансової вигоди.

«Росіяни займають провідне місце серед тих, кого приваблює Лондон через легке регулювання, яке дозволяє їм зберігати свої активи без особливого контролю», — йдеться в повідомленні.

Одна компанія, ідентифікована британською владою, зареєстрована за адресою офісу в Лондоні та вказана в реєстрах судноплавства як власник зернового транспортера.

Судно підозрюють у незаконному вивезенні зерна з України та порушенні міжнародних санкцій. Публічні дані свідчать про те, що дане судно неодноразово проходило через Чорне море за останні місяці.

У компанії є три нинішні та колишні посадові особи, зареєстровані в Companies House, британському реєстрі компаній, усі вони є громадянами Росії та вказали домашні адреси в Росії. Ні вони, ні компанія не мають помітних операцій у Лондоні.

Відповідно до документів, з якими ознайомилося Bloomberg, Європейський Союз обговорював санкції проти цієї компанії в рамках свого останнього пакету заходів. Проте її прибрали зі списку ще до схвалення пакета під час переговорів між державами-членами.

Читайте також: Успішний обхід санкцій: російський імпорт повернувся до «довоєнного рівня 2020 року»

Кілька інших компаній, які не мають очевидних британських операцій, були зареєстровані за тією ж адресою в Лондоні іншими російськими громадянами, свідчать документи. Один із них — співробітник МВС Росії, домашня адреса якого в Companies House вказана як квартира в центрі Москви.

Джерело, знайоме з розслідуванням правоохоронними органами щодо відмивання грошей, розповіло, що злочинці використовують британські компанії, щоб перевести великі суми грошей у країну та утримувати їх протягом кількох років.

Вони або переказують гроші до того, як їм доведеться подати рахунки до Companies House, або подають шахрайські рахунки, які не розкривають реальні активи, якими володіє компанія.

Автор:

Редактор стрічки новин Роман Мирончук

Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології