Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки у середу, 8 березня, проводять обшуки в офісах та відділеннях Айбокс банку. Про це ЕП повідомили два непов’язані джерела в правоохоронних органах.
8 березня 2023, 16:02
СБУ прийшла з обшуками у відділення Айбокс Банку — ЗМІ
►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Чому прийшли до банку
7 березня НБУ ухвалив рішення позбавити банк ліцензії та ліквідувати банк у через систематичне порушення вимог закону щодо фінансового моніторингу.
Айбокс банк неналежним чином перевіряв клієнтів-надавачів послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру, ризик ділових відносин з якими є високим.
Також банк неналежно розробляв та впроваджував внутрішні документи з фінмоніторингу з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності.
Акціонерами Айбокс банку є Володимир Дробот (73,92% акцій) та Альона Шевцова (24,98% акцій).
Банк має 26 відділень по Україні, з них — 8 у Києві та мережу терміналів самообслуговування, а також є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
У січні 2022 року банк проходив у справі щодо відмивання доходів від нелегального грального бізнесу.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 7