Національний банк оштрафував Укргазбанк на 64,6 млн грн за незабезпечення належної організації внутрішньобанківської системи запобігання та протидії та проведення первинного фінансового моніторингу. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
3 березня 2023, 18:00
НБУ оштрафував Укргазбанк на 64,6 мільйона за порушення у сфері фінмоніторингу
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
В роботі Укргазбанку знайшли порушення одразу семи норм профільного закону про запобігання та протидію легалізації незаконних доходів і положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу.
Також мова йде про причетність Укргазбанку до ухилення грального бізнесу від сплати податків.
Що кажуть в банку
У фінустанові зазначили, що робота Укргазбанку у сфері електронної комерції з асоційованими та афілійованими учасниками здійснюється із неухильним дотриманням чинного законодавства.
Асоційовані та афілійовані учасники МПС самостійно здійснювали залучення клієнтів, у тому числі з індустрії грального бізнесу та надавали їм послуги з інтернет еквайрингу.
За словами банку, він не мав можливості в повному обсязі забезпечувати системний моніторинг за дотриманням асоційованими та афілійованими учасниками правил безготівкових розрахунків.
«Відзначаємо, що недосконалістю системи в частині забезпечення внутрішнього моніторингу і контролю за дотриманням асоційованими та афілійованими учасниками правил безготівкових розрахунків в роботі з компаніями індустрії грального бізнесу, ймовірно, скористалася низка недобросовісних учасників цього ринку», — йдеться в повідомленні.
У фінустанові кажуть, що як тільки Укргазбанк дізнався про систематичний характер таких порушень одразу заблокував термінали компаній-порушників з індустрії грального бізнесу, а також запустив процес розірвання укладених договорів еквайрингу з афілійованими та асоційованими учасниками, а також переглянув і суттєво посилив власну систему внутрішнього контролю за безготівковими платіжними операціями задля унеможливлення подібних інцидентів у майбутньому.
«Для команди Укргазбанку довіра клієнтів і партнерів є надважливими, тож ми зробимо все від нас залежне, щоб виправдати та примножити цю довіру. Ми вдячні Національному банку України за його залученість до налагодження та вдосконалення деяких внутрішніх процесів контролю в Укргазбанку. Впевнені, що ми пройдемо цей шлях разом із регулятором з максимальною користю задля подальшої ефективної роботи державного банку», — наголосив в.о. голови правління Укргазбанку Родіон Морозов.
Автор:
Джерело:
Мінфін
сторінку переглядає
1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі - 3