В Україні виявили 2088 компаній із прихованим російським корінням — дослідження

►Читайте: «Мінфін» у фейсбуці: головні фінансові новини

Приховані зв’язки

У процесі аналізу враховувалися два типи зв’язків:

• компанія є засновником іншої юридичної особи, частку в якій також мають громадяни чи резиденти РФ та/або РФ: на ці компанії не поширюються закони і постанови про мораторій на російський бізнес, захист національних інтересів або фінансової системи,
• громадяни чи резиденти РФ та/або РБ мають непрямий вплив на юридичну особу через ланцюжок інших компаній у структурі власності: на ці компанії поширюються закони і постанови, які стосуються співпраці з російським бізнесом.

Складна структура власності — один із способів приховати «токсичні» зв’язки, уникнути персональних економічних санкцій та суттєвих обмежень ділових відносин. Наприклад, у сфері державних закупівель.

Компанії включені до сервісів на основі даних russian Roots — реєстру компаній України, пов’язаних з РФ і РБ, для професійної перевірки контрагентів та виявлення російського коріння.

Хто потрапив до реєстру

Станом на січень 2023 року, у реєстр потрапили 23 859 компаній із прямим та непрямим (прихованим) російським або білоруським корінням, а також 29 943 громадянина та резидента РФ та РБ.

704 компанії мають історичний зв’язок з РФ та РБ (відбулися реєстраційні дії в ЄДР після 24 лютого 2022 року).

«Найпроблематичнішою така гра у „знайди мене, якщо зможеш“ є для банків та фінансових компаній, для яких передбачені штрафи у сфері фінмоніторингу. Зокрема, СПФМ зобов’язані встановлювати високий ризик ділових відносин клієнтам, діяльність яких пов’язана з РФ. Загалом 2022 році, Нацбанк застосував 31 захід впливу за порушення у сфері фінмоніторингу в цілому. Найбільші штрафи серед банків у 2022 році отримав банк Конкорд у червні, а також Сенс Банк (раніше — Альфа-Банк) у грудні. Розміри штрафів становили відповідно 60,4 млн грн і 47, 7 млн грн», — зазначають у VKURSI.