Мінфін - Курси валют України

Встановити
3 січня 2023, 14:09

БЕБ викрило масштабну міжнародну схему з відмивання коштів. Вилучено 152 мільйони гривень

Співробітники Бюро економічної безпеки викрили масштабну міжнародну схему з відмивання коштів. Про це йдеться у повідомленні БЕБ.

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Як працювала схема

Встановлено групу осіб, які діючи за попередньою змовою, організували переведення коштів у готівку за допомогою конвертаційного центру, переміщення готівки між містами України та ЄС, а також нелегальний обмін валют та продаж криптовалют.

Детективи БЕБ провели обшуки приміщень, де здійснювалася незаконна діяльність з обміну валют, вилучили готівку на загальну суму 152 млн грн.

Основною метою діяльності центру було відмивання доходів отриманих злочинним шляхом, конвертація коштів в Україні та у країнах Євросоюзу, приховуючи згадані операції від фінансових регуляторів.

Згаданою схемою користувалися сотні фізичних осіб та великих компаній.

Це підтверджують документи, які біли вилучені під час обшуків БЕБ та чорнові записи щодо фізичних та юридичних осіб України та країн Євросоюзу, які користувалися схемою.

Автор:
Анна Недогибченко
Редактор стрічки новин Анна Недогибченко
Пише на теми: Фінанси, банки, економіка, інвестиції

Коментарі - 5

+
0
Strangers
Strangers
3 січня 2023, 14:50
#
Коман Бэби лайт май фаер!
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 січня 2023, 15:18
#
В 2014 тоже картинки с поддонами денег показывали и что? И про «унитазы» рассказывали и про коррупцию! Будет решение Суда и говорите, а пока это все …вилами по воде!!!
+
+39
messenger
messenger
3 січня 2023, 15:58
#
Контора наверное занималась международными\внутренними переводами и обменом валют\криптовалют, может и часть лицензий было.
Но тут у доблестному БЕБ сказали под Новый год что план трещит…
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
4 січня 2023, 8:25
#
Ага… точно. Ось так просто взяли і прикрили чесного ФОПа-спрощенця з стомільйонними оборотами… і з ліцензією на обмін крипти. Крипти, Карл!!! У месенджера трєщіт нє по дєцкі.
+
0
messenger
messenger
5 січня 2023, 11:08
#
Умник, для обмена/оборота крипты 4 ляма баксов это ничто…
Может для тебя это неподьемная сумма и тебя пугает…
НЕ пугайся
Все относительно
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися