Співробітники БЕБ і СБУ 6 грудня провели обшуки в декількох регіонах України у банках, які використовували компанії, що організували та проводили незаконні азартні ігри і букмекерську діяльність. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки у фейсбуці.
7 грудня 2022, 8:10
Обшуки в банках. БЕБ та СБУ перевіряє фінустанови, причетні до незаконного грального бізнесу
►Підписуйтесь на «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Обшуки в банках
«Відбувається документування протиправної діяльності службових осіб суб'єктів господарювання, які з метою ухилення від сплати податків створили ряд веб-сайтів двійників, на яких здійснюється незаконна господарська діяльність у вигляді онлайн-бізнесу, без сплати податку на прибуток, ПДФО та військового збору.
За наявною інформацією, орієнтовний щомісячний обсяг їхніх тіньових операцій може сягати 12 млрд грн. Це своєю чергою може складати 2 млрд грн не сплачених податків", — йдеться у заяві БЕБ.
Там підкреслюють, що «з метою прикриття протиправної діяльності, діючи за попередньою змовою із службовими особами банківських установ України та фінансових компаній як резидентів так і не резидентів», згадана група осіб у своїй діяльності використовувала реквізити 80 суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності.
«З метою забезпечення проведення незаконних фінансових операцій, їх „міскондінгу“ та уникнення первинного фінансового моніторингу, фактичні власники вказаних компаній вступили у злочинну змову із службовими особами банків», — додали в БЕБ.
Автор:
Джерело:
Мінфін
Коментарі