Рада ухвалила закон щодо захисту фінансової системи України від дій Росії

Деталі

Документ у цілому підтримали 316 народних депутатів.

За словами Железняка, законопроєктом, зокрема, передбачено:

• недопущення до керівництва та управління суб'єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами РФ;
• розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами РФ, та/або діяльність, яких пов’язана з нею;
• встановлення обов’язку для суб'єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб'єктами, пов’язаними з РФ.

Железняк також зауважив, що були підтримані правки 16,19 та 22, якими скоротили строк статусу ПЕП (політично значущі особи — Politically Exposed Persons) з довічного до 3-х років після посади.

«До другого читання прибрали правку, що до високого ризику ділових відносин відносять осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)», — додав нардеп.