З України вивели понад 3 млрд євро під час війни — БЕБ

Готівка, дорогоцінні аксесуари та банківські метали

«З 24 лютого і до сьогоднішнього дня громадяни України та іноземці перевозять через наш державний кордон готівку, дорогоцінні аксесуари та банківські метали в особливо великих розмірах. Часто діють за попередньою змовою з невстановленими особами, за узгодженим злочинним планом, без відповідного митного декларування», зазначив директор БЕБ Вадим Мельник.

За його словами, переселенці мають на меті приховати незаконно отримані прибутки та здійснити їх подальшу легалізацію в країнах ЄЄ. Орієнтовна загальна сума коштів, виведених таким чином за кордон, становить понад €3 млрд.

Випадки незаконного вивезення валюти за кордон набули значних розмірів.

Читайте також: НБУ перекрив ще один канал виводу валюти за кордон

«Брудні» гроші

БЕБ проаналізувало та вже виявило велику кількість подібних фактів. Зараз досліджується законність походження виведених коштів та їх можлива легалізація шляхом перерахунку або перевезення за кордон. У разі встановлення їх незаконного походження вживатимуться заходи щодо їх арешту та подальшого повернення до України.

«Встановлені факти, коли фізичні особи отримували кошти злочинним шляхом в Україні без сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Громадяни ймовірно були учасниками схем з мінімізації доходів, учасниками конвертаційних центрів, хабарниками тощо. За попередніми результатами слідства, у більшості випадків наявні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом», — коментують там.

За словами Вадима Мельника, за такою схемою готівка, отримана в Україні, ймовірно, злочинним шляхом, без відповідного гострого реагування правоохоронних органів України, де-факто легалізується в Європі. Так «брудні» гроші вливаються у фінансову систему ЄС та можуть використовуватися для подальшої протизаконної діяльності. Зокрема, для фінансування військ РФ.

БЕБ очікує від сусідніх країн відповіді на свої запити щодо всіх резидентів та нерезидентів України, які декларували готівку у великих розмірах з початку війни.