Нацбанк у січні покарав два державних банка — Ощадбанк та Приватбанк за порушення фінмоніторингу та валютного нагляду. Штраф також виписали Полікомбанку. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
8 лютого 2022, 12:16
Приватбанку виписали штраф на 600 тисяч: кого ще покарав НБУ
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Приватбанку дісталось найбільше — регулятор виписав йому два штрафи на загальну суму 600 тис грн, а також письмове застереження за 5 порушень.
За що покарали
Держбанку виписали один штраф за те, що не перевірили фінансову операцію клієнта, яка не відповідає його матеріальному становищу чи його діяльності. Другий штраф Приватбанку отримали за порушення валютного нагляду за окремими клієнтами.
Полікомбанку виписали штраф на 234 тис грн, а Ощадбанк отримав лише письмове застереження. Нацбанк також покарав 7 небанків.
Нагадаємо, що у грудні за порушення фінмоніторингу та валютного нагляду НБУ покарав А-Банк та Акордбанк.
Читайте також: НБУ затвердив новий порядок фінмоніторингу небанківськими установами
Автор:
Джерело:
Мінфін
Коментарі