Фінмоніторинг виявив понад тисячу підозрілих операцій на 103 мільярди

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Державна служба фінансового моніторингу у минулому році направила до правоохоронних органів 1 170 матеріалів, які можуть бути пов’язані з відмиванням коштів та з вчиненням інших злочинів, на загальну суму у 103,2 млрд грн.

«Особлива увага приділяється розслідуванню фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна», — йдеться у повідомленні.

До того ж у пресслужбі нагадали, що відповідно до законодавства держфінмоніторинг спільно із правоохоронними органами здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності та сепаратизму.

Читайте також: Фінмоніторинг: У НБУ розповіли, кого перевірятимуть в 2022 році (список)

Автор:

Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько

Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта