Банки посилять нагляд за рахунками клієнтів в інвалюті

► Підписуйтеся на «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«За» законопроєкт № 5851 у другому читанні та цілому проголосували 260 депутатів.

Що змінює законопроєкт

Законом встановлено для банків обов’язок обмінюватись інформацією про належність рахунків їх клієнтів до банківських рахунків, відкритих нерезидентам, з метою здійснення валютного нагляду за валютними операціями, що здійснюються їх клієнтами через ці банки.

Читайте також: Незалежність НБУ: Рада підтримала необхідні для співпраці з МВФ зміни

Закон визначає, що порядок ведення та використання банками записів реєстру рахунків інформаційної системи, що забезпечує збирання, накопичення, зберігання, доступ та використання банками інформації про належність рахунків до банківських рахунків, відкритих нерезидентам, встановлюється Національним банком.

Нагадаємо

9 вересня Рада схвалила за основу зміни до закону про валюту та валютні операції щодо виконання банками функцій агентів валютного нагляду.