Малайзія оголосила про примусові заходи проти Binance

У повідомленні SC згадуються зареєстрована на Кайманових островах Binance Holdings Limited, CEO компанії Чанпен Чжао, а також підрозділи Binance Digital Limited (Великобританія), Binance UAB (Литва) і Binance Asia Services Pte Ltd (Сінгапур).

►Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»:
головні фінансові новини

Згідно з прес-релізом, регулятор виніс «публічну догану» перерахованим організаціям і керівництву за продовження незаконної діяльності в Малайзії. SC зобов'язала їх «відключити веб-сайт binance.com і мобільні додатки в Малайзії протягом 14 днів, починаючи з 26 липня 2021 року».

Компанія також повинна припинити просування послуг серед місцевих інвесторів і закрити їм доступ до Telegram-каналу Binance

«Інвесторам рекомендується не працювати з нелегальною DAX […]. Власників активних акаунтів на Binance ми наполегливо закликаємо припинити торгівлю через платформу і вивести всі свої кошти «, — йдеться в повідомленні.

Передісторія

Раніше SC додала Binance в список юридичних осіб, діяльність яких не відповідає законодавству.

30 липня Bloomberg з посиланням на неназвані джерела повідомив, що Агентство з боротьби з відмиванням грошей Індії проведе перевірку щодо ролі Binance Holdings в справі про відмивання грошей. Раніше в порушенні валютних правил запідозрили біржу WazirX, що належить компанії.

Читайте також: Binance.US планує вихід на IPO

Нагадаємо, в червні Управління з фінансового нагляду Великобританії заборонило Binance Markets Limited будь-яку регульовану діяльність в країні без попереднього письмового схвалення.

Кайманові острови почали перевірку роботи Binance, Таїланд і Гонконг звинуватили компанію в діяльності без ліцензії, Японія винесла їй чергове попередження.

Польські регулятори попередили споживачів про ризики взаємодії з платформою, а Італія і Мальта — про нерегульовану діяльність Binance.

На тлі тиску з боку наглядових органів CEO біржі Чанпен Чжао опублікував відкритий лист, в якому розповів про плани платформи щодо захисту клієнтів і забезпечення комплаенса. Пізніше він повідомив про пошук кандидата на пост гендиректора, але підкреслив, що не покидає Binancе.

Біржа Binance

Binance — один з ключових операторів на крипторинку. Вона пропонує широкий спектр послуг клієнтам по всьому світу, включаючи торгівлю десятками цифрових монет, ф'ючерсами, опціонами, фондовими токенами, а також ощадні рахунки і кредитування.

КУРС криптовалют