Державна фіскальна служба викрила екскерівника банку в розтраті майже півмільярда гривень — його оголошено у міжнародний розшук. Про це повідомила пресслужба ДФС у фейсбуку.
30 липня 2021, 8:17
Екскерівника банку викрили в розтраті 474 мільйонів
Що відомо
Слідчі ГСУ ФР Державної фіскальної служби за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили службових осіб банку, які за попередньою змовою упродовж 2014 року розтратили 476,7 млн грн коштів банку шляхом кредитування підконтрольних фіктивних суб`єктів господарювання.
Згодом частину коштів — 174,5 млн грн — було легалізовано, погасивши кредити інших підконтрольних фіктивних підприємств.
Читайте також: Жеваго оголосили в міжнародний розшук через банк «Фінанси та Кредит»
Назва банку не розголошується.
Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання Офісу Генерального прокурора та надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього керівника одного із комерційних банків, підозрюваного у розтраті коштів установи та їх легалізації (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України). Ексбанкіра оголошено у міжнародний розшук.
Читайте також: Нацбанк порахував, скільки йому винні олігархи за банкрутство банків
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 3