Аферисти отримували онлайн-кредити за підробленими документами, але на реальну картку (відео)

► Підписуйтеся на «Мінфін» в Instagram:
головні новини про інвестиції та фінанси

Що і як робили

Правопорушники заповнювали електронну заявку на отримання онлайн-кредиту, надсилали підроблені документи для ідентифікації особистості, а ось номер банківської картки для переказу коштів вказували справжній. Отримавши позику, зловмисники знімали гроші через банкомат і витрачали їх на свої потреби, чим завдали значних збитків.

Під час чергової перевірки їхні дії викликали підозру у співробітників фінансової установи, представник якої звернувся в поліцію.

Читайте також: Як шахраї крадуть гроші українців у соцмережах. Поради кіберполіції

Співробітники Управління протидії кіберзлочинності в Одеській області спільно зі слідчими Одеського районного управління поліції № 1 припинили протиправну діяльність зловмисників. За їхнім місцем проживання і роботи провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучено документацію, комп'ютерне обладнання, печатки і картки, які свідчать про їхню протиправну діяльність.

Дії чотирьох одеситів кваліфікували за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, їм повідомили про підозру.

Відповідно до санкції статті, за шахрайство з використанням електронно-обчислювальної техніки зловмисникам загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Зараз триває досудове слідство, поліцейські перевіряють причетність фігурантів до аналогічних злочинів.

Рейтинг кращих кредитів під 0% в МФО

Раніше

Служба безпеки України викрила міжрегіональну групу хакерів, яка поширювала шкідливе програмне забезпечення для викрадення інформації користувачів через додаток Instagram. Один з них розробляв віруси на замовлення російського клієнта.

Як писав «Мінфін», протягом 2020 року з банківських карток українців шахраї викрали 271,4 млн грн. З них тільки 19,4 млн грн припадає на шахрайство в інтернеті, інші (252 млн грн) — це втрати внаслідок соціальної інженерії.

«Соціальна інженерія особливо небезпечна, якщо поєднується з перехопленням управління сім-карткою жертви. При викрадення сім-картки середні втрати постраждалих десь втричі більші», — розповів в інтерв'ю «Мінфіну» директор ЕМА Олександр Карпов.

Повний текст інтерв'ю читайте тут