Мінфін - Курси валют України

Встановити
29 квітня 2021, 14:29

В 2020 году банки подали до фінрозвідки понад 4,6 мільйона повідомлень про підозрілі операції

Банки виступають головними постачальниками інформації до Держфінмоніторингу. Хто ще допомагає у зборі даних для фінрозвідки в інтерв'ю «Мінфіну» розповів голова Державної служби фінмоніторингу Ігор Черкаський.

Банки попереду всіх

«Банки є головними постачальниками інформації до Держфінмоніторингу. Тут можу констатувати стабільний і партнерський підхід з обох сторін», — зауважив головний фінмонівець України.

Він повідомив, що протягом 2020 року банківські установи подали до Держфінмоніторингу понад 4,6 млн повідомлень про операції, що підлягали фінансовому моніторингу. Це майже 99% від загальної кількості повідомлень, поданих всіма суб'єктами первинного фінансового моніторингу.

Читайте також: Олександр Писарук: «Найбільш жорсткий банк у плані фінмоніторингу — Райффайзен»

Хто «зливає» кінцевих бенефіціарів

За словами Ігоря Черкаського, Служба неодноразово підіймала питання достовірності інформації про кінцевих бенефіціарів у ЄДР. На його переконання, в країні повинна існувати автоматична система верифікації таких даних. Та поки її нема, про те, хто володіє українським бізнесом, фінрозвідка дізнається з інших джерел.

«Наразі дуже допомагає інформація від суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Минулого року від них отримано 523 відповідних повідомлення», — сказав Ігор Черкаський.

Також, за його словами, є інформація з інших джерел, наприклад, Державної податкової служби, державних органів та іноземних партнерів.

Так, від податкових органів Держфінмон, зокрема, отримує уточнюючу інформацію про кінцевих бенефіціарів юридичних осіб, їх доходи тощо. А на відповідний запит іноземні підрозділи фінансової розвідки надають інформацію, що стосується фінансового розслідування, у тому числі про власників юросіб чи правових утворень.

Повний текст інтерв'ю читайте тут

Автор:
Ірина Рибніцька
Журналіст Ірина Рибніцька
Пише на теми: Податки, інвестиції, бізнес, фінанси, банки

Коментарі - 8

+
0
yo2019
yo2019
29 квітня 2021, 14:39
#
Стукачи в почете в странах экс ссср…
+
+37
Qwerty1999
Qwerty1999
29 квітня 2021, 14:46
#
Скорее, разного сорта ворьё в почёте…

Например, родители наших казнокрадов обычно говорят,
что их дети «хорошо устроились» или «крутятся как могут»,
зарабатывая деньги, и ни слова ни пол-слова о том,
что их дети всего-лишь воры и казнокрады…
+
0
BMW25
BMW25
29 квітня 2021, 15:50
#
Любят говорить типа она поднялся, но на самом деле-всплыл (о), а оно не тонет.
+
0
Сергей emerald
Сергей emerald
29 квітня 2021, 14:52
#
Почему и не подать… за это премию можно отхватить…
правда уголовных дел сами знаете сколько и по кому…
+
0
shaitan
shaitan
29 квітня 2021, 14:58
#
Поправьте в заголовке, в слове финразведке.
+
0
Анна  Недогибченко
Анна Недогибченко
29 квітня 2021, 15:03
#
Спасибо
+
0
Tiolop
Tiolop
29 квітня 2021, 16:32
#
Если возникнут вопросы — берем на вооружение фишку наших депутатов и судей которые задекларировали 75 млрд гривен в биткоинах и из воров превратились в успешных инвесторов
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
29 квітня 2021, 19:41
#
І головне, в банку є все про вас — і дані паспорта і приписка і свіже фото і ідентифікаційний номер і бачуть весь рух ваших коштів і до вас і від вас. Правда фінмон невеликі суми не цікавлять.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися