Розтрата мільярдів Привату. Суд призначив ексзаступниці Дубілета 50 мільйонів застави

Деталі справи

Детективи НАБУ і прокурори САП просили для Шмальченко близько 80 млн грн застави.

«За даними слідства, Шмальченко була пособником у схемі із виведення із Приватбанку 8,2 млрд грн 2016 року. Їй інкримінують приховування злочину і усунення перешкод для його вчинення. Як вважає слідство, для цього вона, разом із іншою підозрюваною Надією Конопкіною, заднім числом підробила протокол кредитного комітету Приватбанку», — йдеться у повідомленні.

«З численних переписок, зачитаних прокурором у суді, випливає, що Шмальченко і інша підозрювана, фактично головна бухгалтерка казначейства Привату Конопкіна, намагалися приховати переведення грошей на пов'язану з банком компанію Claresholm Marketing Ltd», — додає ЦПК.

Читайте також: Дубілет та Яценко вийшли із засновників monobank — рятують проєкт

Передісторія

25 березня Вищий антикорупційний суд застосував до колишньої працівниці Приватбанку Надії Конопкіної запобіжний захід у вигляді застави у 2,7 млн грн — її підозрюють у розтраті 136 мільйонів гривень.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила колишньому заступнику голови правління Приватбанку Володимиру Яценку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 52,2 млн грн. Його також підозрюють у виведенні разом зі спільниками із Приватбанку понад 136 млн грн на підконтрольну компанію «Інгосстрах».

Водночас, нещодавно підозри отримали ще три топпосадовця Приватбанку. Їх підозрюють у злочині за іншим епізодом — розтраті 8 мільярдів гривень. Серед тих, хто отримав підозри — ексголова правління Приватбанку Олександр Дубілет.

22 лютого НАБУ затримало Яценка і вручило йому підозру у справі про розтрату коштів Приватбанку. На наступний день стало відомо, що підозрюваним у цій справі виступає також Олександр Дубілет. До націоналізації банку в 2016 році вони обіймали посади голови правління і першого заступника голови правління.

Гороховський, Шмальченко і Ковальов були членами правління банку.

Читайте також: Екс-заступник голови правління Приватбанку вийшов під заставу — ВАКС