Управління з контролю за дотриманням норм поведінки на фінансових ринках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобританії порушило кримінальну справу стосовно британського банку NatWest (входить до NatWest Group Plc разом з Royal Bank of Scotland). Його підозрюють у недотриманні вимог законодавства про боротьбу з відмиванням грошей, пише mind.ua.
17 березня 2021, 11:38
Проти великого британського банку порушено кримінальну справу. Знову через відмивання грошей
Що сталося
У повідомленні британського фінрегулятора йдеться, що приводом для порушення справи стало поводження з коштами, депонованими на рахунках одного з клієнтів NatWest, зареєстрованого як юридична особа в Великобританії.
Можливі порушення сталися в період з 11 листопада 2011 року по жовтень 2016 року. NatWest був поінформований про це розслідування у липні 2017 року.
Банк співпрацює зі слідством, йдеться в повідомленні FCA.
FCA стверджує, що на рахунок клієнта надходили дедалі більші грошові внески. За даними регулятора, було внесено близько 365 млн фунтів стерлінгів ($507,5 млн), в тому числі 264 млн фунтів готівкою. NatWest, як зазначається, належним чином не перевірив ці операції.
Читайте також: Великий британський банк повністю перейде на дебетові картки Mastercard
Які наслідки для банку
«NatWest Group дуже серйозно ставиться до свого обов'язку вживати заходів для запобігання відмиванню грошей третіми особами і тому впродовж багатьох років вкладає значні кошти в розвиток систем і механізмів контролю для боротьби з фінансовими злочинами», — наголосив у своїй заяві банку.
Процес має розпочатися 14 квітня.
- Котирування акцій NatWest знизилися у вівторок, 16 березня, на 1,7%. З початку поточного року ринкова вартість банку впала більш ніж на 10% і становить зараз близько 23,1 млрд фунтів стерлінгів.
- Фондовий індекс FTSE 100 додав близько 5% за цей період.
Бажаєте знати про фінанси та інвестиції більше? Стежте за ексклюзивними матеріалами «Мінфіну» в телеграм-каналі.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 3