Національний банк України відмовив громадянину Білорусі Мікалаю Варабью у придбанні істотної участі розміром 100% статутного капіталу БТА Банку. Про це повідомили на сайті Нацбанку.
28 грудня 2020, 12:27
Нацбанк відмовив білоруському інвестору в купівлі БТА Банку
Таке рішення 24 грудня 2020 року ухвалив Комітет із питань нагляду і регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку.
Що трапилося
Причина — ділова репутація інвестора, на думку НБУ, не є бездоганною.
17 грудня 2020 року Рада ЄС за рішенням № 2020/2130 наклала на Мікалая Варабья персональні обмеження — санкції.
Застосування санкцій до особи означає втрату нею бездоганної ділової репутації протягом дії санкцій та ще трьох років після їх скасування.
Одна з підстав ухваленого рішення — громадянин Білорусі не подав достатній пакет документів щодо підтвердження фінансового стану заявника та джерел походження його коштів.
Читайте також: В АМКУ кажуть, що БТА Банк хоче купити інвестор з Білорусі
Нагадаємо, що НБУ розглядає документи на набуття істотної участі протягом трьох місяців із дня отримання повного пакета документів(стаття 34 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).
Під час розгляду документів перевіряється відповідність ділової репутації інвестора вимогам, установленим у нормативно-правових актах НБУ, фінансовий стан заявника та джерела походження коштів.
Нині контролером БТА Банку є громадянин Казахстану Кенес Ракішев.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 8