У вересні Національний банк застосував заходи впливу до двох банків та однієї небанківської фінустанови. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
1 жовтня 2020, 10:57
Порушення фінмону: НБУ покарав два банки та фінкомпанію
Хто отримав застереження
Райффайзен Банк Аваль отримав письмове застереження за невиконання функції агента валютного нагляду.
Креді Агріколь Банк також отримав письмове застереження за невиконання функції агента валютного нагляду.
Читайте також: НБУ оштрафував шість банків за порушення фінмоніторингу
Кого оштрафували
НБУ оштрафував фінансову компанію «Платіжний Центр» на 34 тис. грн за порушення встановлених законодавством вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів (їх представників) та надання недостовірної інформації на запити регулятора.
Читайте також: НБУ затвердив новий порядок фінмоніторингу небанківськими установами
Джерело:
Мінфін
Коментарі