Після публікації файлів FinCEN про підозрілі транзакції на $2 трлн через самі великих банки світу котирування деяких міжнародних банків дешевшають. Про це повідомляє видання «Український капітал» з посиланням на дані торгів.
21 вересня 2020, 17:47
Витік файлів FinCEN: акції світових банків падають
Падіння
Зокрема, акції Deutsche Bank, який, згідно з файлами FinCEN, проводив транзакції організованої злочинності, терористам і наркоторговцям, станом на 13 годин скоротилися на 7,38%.
Банк, згідно зі звітом, за 17 років провів сумнівних операцій на суму $1,31 трлн.
.png)
У той же час акції JPMorgan, який, за даними FinCEN, провів підозрілих транзакцій на $514 млрд, станом на 13:00 втратив 3,87% вартості.
Читайте також: 13 шахрайських схем, які дозволили поцупити в українців 362 мільйони
.png)
У той же час акції британського банкуStandard Chartered ($ 166 млрд «сумнівних» операцій, згідно зі звітом) скоротилися станом на 13 годин на 5,4%.
.png)
Акції банку Barclays ($ 21 млрд сумнівних операцій) обвалилися на 8,61%, акції HSBC ($ 4,4 млрд) на біржі в Гонконгу впали на 4,4% до найнижчого рівня з травня 1995 року.
Передісторія
Раніше повідомлялося, що міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів ICIJ почав публікацію даних з секретного досьє Управління з протидії фінансовим злочинам (FinCEN), що входить в структуру Міністерства фінансів США.
Читайте також: Світові банки допомагали клієнтам відмивати гроші і уникати санкцій — досьє FinCEN
Що таке файли FinCEN
Файли FinCEN — це більше 2500 документів, більшість з яких банки відправляли владі США в період з 2000 по 2017 рік.
Ці документи є секретними документами міжнародної банківської системи. Банки використовують їх для повідомлення про підозрілу поведінку, але вони не є доказом злочинів.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 2